Conviértete en un profesional preparado para liderar sistemas de cumplimiento enfocados en la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno.
Esta certificación te permitirá demostrar y fortalecer tus competencias en SARLAFT y PTEE, comprendiendo las obligaciones establecidas en la Resolución 2328 de 2025, Resolución 4607 de 2026, Resolución 14673 de 2025 y Resolución 7038 de 2026.
Durante el proceso de certificación se evaluarán conocimientos relacionados con gestión del riesgo, debida diligencia, reportes ante la UIAF, metodologías de identificación y monitoreo, auditorías, programas de transparencia y ética empresarial, así como las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Al obtener la certificación, demostrarás tu competencia para apoyar el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y la gestión integral de riesgos dentro de las organizaciones vigiladas.