En Colombia

El servicio de certificación de Oficial de Cumplimiento ofrecido por Certi Oficial de Cumplimiento Colombia S.A.S. se fundamenta en la necesidad de garantizar que las personas que desempeñan este rol crítico cuenten con las competencias, conocimientos y habilidades requeridas para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como en la prevención de la corrupción y la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

En el contexto colombiano, el fortalecimiento del marco regulatorio ha incrementado las exigencias sobre las organizaciones y sus responsables de cumplimiento, estableciendo la necesidad de contar con profesionales idóneos, competentes y actualizados. En este sentido, disposiciones como la Resolución 2328 de 2025, la Resolución 14673 de 2025, la Resolución 4607 de 2026 y la Resolución 7038 de 2026 han consolidado lineamientos orientados a fortalecer los sistemas de administración del riesgo, la prevención de la corrupción y el cumplimiento normativo.

Estas disposiciones establecen que el Oficial de Cumplimiento debe contar con conocimientos técnicos, capacidad de análisis, criterio profesional y habilidades prácticas que le permitan gestionar de manera efectiva los riesgos asociados al LA/FT/FP, la corrupción y otras conductas que puedan afectar la transparencia y la integridad organizacional.

Adicionalmente, la normativa vigente establece la necesidad de contar con evidencia objetiva que demuestre la idoneidad del profesional. En este sentido, se requiere contar con una certificación de competencia como Oficial de Cumplimiento, expedida por un organismo de certificación de personas habilitado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO/IEC 17024. Dicha certificación deberá ser actualizada como mínimo cada dos (2) años, con el fin de garantizar la vigencia y actualización de las competencias del profesional.

La necesidad de certificación del Oficial de Cumplimiento surge, por tanto, de:

• La creciente exigencia regulatoria en materia de gestión del riesgo LA/FT/FP y prevención de la corrupción

• La responsabilidad estratégica del rol dentro de las organizaciones

• Los riesgos legales, financieros y reputacionales asociados a una gestión inadecuada

• La necesidad de contar con evidencia objetiva e independiente de la competencia del profesional

• La evolución constante de la normativa, la tecnología y los sistemas de control

• Las exigencias de entidades de supervisión y demás partes interesadas

De esta manera, el proceso de certificación permite validar de forma independiente, imparcial y estructurada la competencia del Oficial de Cumplimiento, asegurando que cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente y contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, transparencia y ética empresarial en Colombia.