oFICIAL DE CUMPLIMIENTO SARLAFT Y PTEE
REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN:
Para acceder al proceso de certificación, el aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos, en concordancia con la normativa vigente aplicable, incluyendo la Resolución 2328 de 2025, la Resolución 14673 de 2025 y la Resolución 4607 de 2026, así como demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan:
Estar domiciliado en Colombia.
Ser técnico, tecnólogo o profesional, y acreditar formación en materia de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), demostrable a través de diplomado mínimo de noventa (90) horas o especialización.
Acreditar experiencia mínima de seis (6) meses en el desempeño de cargos relacionados con la gestión de riesgos LA/FT/FP.
Acreditar la realización de los cursos virtuales “e-learning” publicados en la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Presentar la documentación soporte requerida (educación, formación, experiencia e identificación)
Realizar y presentar el pago del servicio.
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:
La certificación está dirigida a personas que desempeñan o aspiran a desempeñar funciones como Oficial de Cumplimiento en SARLAFT y PTEE, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2328 de 2025, Resolución 14673 de 2025 y Resolución 4607 de 2026, así como demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
En el marco de la gestión de riesgos asociados a:
Lavado de Activos (LA)
Financiación del Terrorismo (FT)
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)
Corrupción y Soborno
DESCRIPCION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
El proceso de certificación se desarrolla en modalidad virtual e incluye las siguientes etapas:
Solicitud de certificación:
El candidato diligencia el formato de solicitud y adjunta la documentación requerida.
Revisión y validación de requisitos:
El Director Técnico verifica el cumplimiento de requisitos establecidos.
Validación de identidad:
El candidato realiza autenticación mediante herramienta tecnológica
Evaluación teórica:
Se realiza en plataforma virtual, con control de acceso, tiempo de 90 minutos y banco de preguntas.
La calificación es automática.
Evaluación práctica:
Desarrollo de caso práctico en entorno virtual.
Análisis de resultados:
El Evaluador verifica la correcta ejecución del proceso y el Director Técnico valida la coherencia.
Decisión de certificación:
El Director Técnico toma la decisión con base en evidencia objetiva si es certificado o no el aspirante.
Expedición del certificado:
Se genera certificado digital con código único y registro en el sistema.
DERECHOS DE LOS SOLICITANTES
Los solicitantes tienen derecho a:
Recibir información clara sobre el proceso de certificación.
Acceder al proceso sin restricciones indebidas.
Solicitar, dentro de lo razonable, ajustes por necesidades especiales.
Recibir trato imparcial y equitativo.
Presentar quejas y apelaciones.
Garantía de confidencialidad de su información.
Al diligenciar la correspondiente solicitud el aspirante se compromete a
DEBERES DE LA PERSONA CERTIFICADA
La persona certificada se compromete a:
Cumplir con los requisitos del esquema de certificación.
Mantener la competencia durante la vigencia de la certificación.
Usar adecuadamente el certificado y evitar usos indebidos.
Cumplir con principios de ética, transparencia e integridad.
Informar cambios relevantes que puedan afectar la certificación.
Participar en procesos de seguimiento y recertificación.
No divulgar el contenido de los exámenes.
No participar en prácticas fraudulentas.
Acepta las condiciones de confidencialidad del proceso.
No se permite el uso de ayudas no autorizadas
No se permite asistencia de terceros
